Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Галерея Чижова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394030, г.Ворнеж, ул.Кольцовская, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063667262394
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664075640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55239-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3664075640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.01.2023
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:
Вид общего собрания : внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания : собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-55239-Е, зарегистрирован 20.08.2008 РО ФСФР России в ЮЗР.
Орган, принявший решение о проведении ОСА: Совет Директоров. Протокол №1 заседания Совета директоров от 19.01.2023г.
Дата проведения собрания 22.02.2023г.
Место проведения собрания: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская, 35.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.01.2023г.
Повестка дня собрания:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.О последующем одобрении крупных сделок , в совершении которых имеется заинтересованность, по одобрению дополнительных соглашений к договору поручительства №130116090/п1 от 21.07.2016 г., №130116091/п1 от 15.07.2016 г., № 130116092/п1 от 15.07.2016 г., № 130116093/п1 от 15.07.2016 г., № 130116094/п1 от 15.07.2016 г., № 130116095/п1 от 15.07.2016 г., № 130116096/п1 от 15.07.2016 г., № 130116097/п1 от 15.07.2016 г., № 130116098/п1 от 15.07.2016 г., № 130116099/п1 от 15.07.2016 г., заключенному между АО «Галерея Чижова» и ПАО Сбербанк .
4.О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по одобрению дополнительного соглашения к договору поручительства №0211030/п8 от 23.04.2020 г.)
5.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №0211011 от 25.04.2011г.)
6.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №130212031 от 09.10.2012г.)
7.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №130214041 от 09.12.2014г.)
8.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №130214037 от 09.12.2014г.)
9.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №130214038 от 09.12.2014г.)
10.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №130116266 от 23.12.2016г.)
11.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №950219013 от 25.06.2019г.)
12.О последующем одобрении изменений условий крупной кредитной сделки (по договору об открытии НКЛ №130214042 от 03.11.2021.)
13.О последующем одобрении сделки по выкупу имущества с аукциона Лот №1 Имущество ООО "Стройсервис".
14.О последующем одобрении изменений условий крупных кредитных сделок (по договорам об открытии НКЛ №0211011 от 25.04.2011г, 130116266 от 23.12.2016г., 130212031 от 09.10.2012г., 130214037 от 09.12.2014г., 130214038 от 09.12.2014г., 130214041 от 09.12.2014г., 950221042 от 03.11.2021г.) от 26.12.2022г.об исключении наименований объектов недвижимости по адресу: г. Воронеж, ул. Куколкина, 18, в связи с выбором вида разрешенного использования.
15.Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №0208025/и3 от 07.03.2008г., №130212031/и1 от 06.12.2012г., №130214037/и1 от 17.02.2015г, в связи с исключением наименования объектов недвижимости по адресу: г. Воронеж, ул. Куколкина, 18, в связи с выбором вида разрешенного использования.
16.О последующем одобрении крупных сделок , в совершении которых имеется заинтересованность, по одобрению дополнительных соглашений к договору поручительства №130116090/п1 от 21.07.2016 г., №130116091/п1 от 15.07.2016 г., № 130116092/п1 от 15.07.2016 г., № 130116093/п1 от 15.07.2016 г., № 130116094/п1 от 15.07.2016 г., № 130116095/п1 от 15.07.2016 г., № 130116096/п1 от 15.07.2016 г., № 130116097/п1 от 15.07.2016 г., № 130116098/п1 от 15.07.2016 г., № 130116099/п1 от 15.07.2016 г. заключенному между АО «Галерея Чижова» и ПАО Сбербанк . от 29.12.2022г
17.О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по одобрению дополнительного соглашения к договору поручительства., №0211030/п8 от 23.04.2020 г. заключенному между АО «Галерея Чижова» и ПАО Сбербанк от 29.12.2022г
Ознакомление с материалами проводится по адресу: г. Воронеж, ул.Кольцовская, д.35, юридический отдел, начиная с «01» февраля 2023г. по 22.02.2023 г. (включительно) в рабочие дни с 10 час. до 17 час.
Контактные телефоны (473) 239-57-40. Для зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередного собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Российской Федерации или договором с депонентом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Свинарева Елена Ивановна
3.2. Дата: 19.01.2023